| |
Янукович снимет с Украины петлю FATF
Премьер-министр Виктор Янукович выражает надежду, что Украине уже в ближайшее время удастся выполнить все требования FATF и договориться о снятии с Украины санкций за недостаточную борьбу с отмыванием грязных денег. "Мы надеемся, что в ближайшее время все вопросы будут отработаны FATF и они (санкции) будут сняты", - сказал Янукович.
Правительство будет отрабатывать вопросы введения санкций со всеми государствами, которые приняли решение об их введении по рекомендациям FATF. Янукович также сообщил, что украинские эксперты с конца января - начала февраля начнут сотрудничество с экспертами FATF по вопросам отмены санкций, введенных к Украине.
Украина со своей стороны выполняет все меры, требуемые FATF для снятия санкций и для улучшения борьбы с отмыванием грязных денег в нашей стране. В частности, Янукович отметил принятие требуемых FATF законов об изменениях в ранее принятый закон о борьбе с отмыванием грязных денег, которым FATF осталась недовольна, изменениях в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, изменениях, ужесточающих уголовную ответственность за отмывание грязных денег.
Верховная Рада в первом чтении приняла закон, вносящий изменения в закон о банках и банковской деятельности и требующий от банков предоставление информации правоохранительным органам по подозрительным финансовым операциям.
В декабре Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) ввела санкции против Украины за плохую борьбу с отмыванием денег. Одновременно США ввели санкции, обязывающие банки США тщательно изучать операции с Украиной.
По рекомендации FATF такие санкции к Украине также ввели Великобритания, Германия и Канада.
FATF была недовольна принятым Верховной Радой законом, направленным на борьбу с отмыванием денег, и потребовала ужесточить меры. ВР уже приняла закон, вносящий изменения в закон о борьбе с отмыванием грязных денег, расширив требования о предоставлении информации нерезидентами для изучения Департаментом финансового мониторинга.
ВР также внесла изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, усилив уголовную ответственность за отмывание грязных денег.
FATF пока не сообщила, насколько принятые меры устраивают ее. Кабмин ранее выражал уверенность, что Украине удастся в феврале убедить FATF отменить принятые санкции.
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие.
Деловая неделя
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
21.01.2003
Янукович снимет с Украины петлю FATF
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
